新加坡两名男子为赚取酬劳 挂名上百家空壳公司董事 公司账户洗黑钱超2000万新币 两人双双被判坐牢 新加坡经调查发现 出现至少20名挂名秘书 同时间担任几百甚至上千家 公司秘书,新加洗黑股东和董事 涉及投资、坡男判坐科技、挂名咨询和药品贸易等 有11人的上百司董事助名字同时挂在 10名被告和涉案者的公司 可能与10亿洗钱案有关联 包括中国、马来西亚及新加坡人 新加坡专家表示 即使是家公集团秘书服务公司 不太可能同时涉及200多家公司董事、秘书或股东等重要职位 专家推测大概率方便运转公司内部的诈骗资金 加大追踪和监控的难度 觉得有用的话, 记得关注哦!钱被 资料参考 /联合早报,新加洗黑新明日报,坡男判坐8视界新闻网,挂名网络等 上百司董事助上百司董事助 |